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行业资讯 / 2022-05-14 12:42

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本次会议由公司董事会召集,由董事长张佟先生主持会议。华体会·(hth)体育官网入口公司部分董事、监事出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。北京市竞天公诚律师事务所上海分所律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

  1、 公司在任董事5人,出席1人,董事韩啸先生、边秀武先生,独立董事罗韵轩女士、孙加锋先生因工作原因未能出席现场会议;

  3、 董事会秘书姜慧芳女士出席了会议;总经理姬亚忠先生、财务总监孙瑶女士因工作原因未能列席会议。

  综上,本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格以及表决程序均符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定,表决结果合法有效。

  本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海岩石企业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十九次会议于2019年10月9日以现场及通讯方式召开。会议由董事长陈琪先生主持,本次会议应参与表决董事5人,实际参与表决的董事5人,会议的召集、召开符合《公司章程》及法律法规的规定。会议审议并通过了如下议案:

  选举陈琪先生(简历附后)为公司第八届董事会董事长,任期自本决议审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

  根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等的相关规定,补选陈琪先生为第八届董事会战略委员会委员、审计委员会委员。任期自本决议审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

  陈琪,男,汉族,1981 年 10 月出生,本科学历,曾任上海贝塔斯曼商业服务有限公司、香港电讯盈科人力资源总监,现任上海禾木实业有限公司、上海事聚贸易有限公司董事长。